Hamas
Quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brian Nelson cho biết các nhóm chiến binh Palestine, bao gồm cả Hamas, vẫn ưa thích “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống”.
Một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong nguồn tài trợ của các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine, và một báo cáo trước đó cho rằng nhóm này đã nhận được hàng chục triệu đô la tiền điện tử là không chính xác.
“Những con số được ghi trong bài viết của The Wall Street Journal nói về ví nhưng không nhất thiết phải là [số lượng] tách biệt giữa các khách hàng sử dụng ví,” Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã làm chứng vào ngày 14 tháng 2 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Để làm rõ, Đại diện Tom Emmer đã hỏi liệu số tiền được báo cáo có phải là số tiền “mọi người có trong ví của họ hay không, trái ngược với số tiền cụ thể sẽ được chuyển đến Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Hamas”.
“Đó là điều chúng tôi nghĩ có khả năng xảy ra nhất,” Nelson nói. “Thành thật mà nói, chúng tôi cũng đánh giá rằng những kẻ khủng bố vẫn thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ truyền thống hơn.”
Tạp chí Phố Wall đã sửa một phần báo cáo tháng 10 tuyên bố Jihad Hồi giáo Palestine và Hamas lần lượt nhận được 93 triệu USD và 41 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.
Số liệu của Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã được sửa đổi thành 12 triệu đô la sau khi công ty phân tích blockchain Elliptic – nơi cung cấp dữ liệu mà Tạp chí trích dẫn – bác bỏ báo cáo , nói rằng “không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ bằng tiền điện tử đã huy động được bất cứ thứ gì gần với số tiền này”.
Hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã sử dụng báo cáo của Tạp chí để tăng cường ủng hộ luật pháp dưới chiêu bài an ninh quốc gia nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phản đối , tuyên bố rằng nó sẽ ít có tác dụng và đẩy ngành này ra nước ngoài.
Tại phiên điều trần của ủy ban, Emmer đã đặt câu hỏi về số lượng tiền điện tử mà các nhóm có thể lấy được, Nelson trả lời: “Chúng tôi không mong đợi con số này rất cao”.
“Nói rõ hơn,” Emmer nhắc nhở Nelson, “Hamas đang sử dụng tiền điện tử với số lượng tương đối nhỏ so với những gì đã được báo cáo rộng rãi, đúng không?”
“Đó là đánh giá của chúng tôi,” Nelson trả lời.
Sau đó, Emmer hỏi Nelson liệu Bộ Tài chính có trách nhiệm sửa hồ sơ về tiền điện tử và tài trợ khủng bố hay không, vì “chúng tôi có các thượng nghị sĩ đang lập pháp về những số liệu sai lệch này”.
Nelson trả lời rằng Kho bạc đang theo dõi việc sử dụng tiền điện tử của bọn khủng bố. Những nhận xét được chuẩn bị trước đó của ông đã yêu cầu Quốc hội cung cấp “các công cụ và nguồn lực bổ sung” để “loại bỏ tận gốc tài chính bất hợp pháp của những người chơi trên thị trường tài sản ảo”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
Hamas Hamas