Binance đã loại bỏ đồng tiền Nigeria, Naira, khỏi tính năng thị trường ngang hàng (P2P) trong bối cảnh chính quyền Nigeria tuyên bố rằng nền tảng này đã góp phần làm mất giá đồng Naira.
Ngoài ra, chính phủ Nigeria hiện đang yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỷ USD vì Binance cũng bị cáo buộc thu lợi từ “các giao dịch bất hợp pháp” gây thiệt hại cho đất nước, làm suy yếu thêm nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nigeria. Vậy tại sao Binance lại gặp rắc rối lớn như vậy?
Yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Bayo Unanuga, cố vấn đặc biệt về thông tin và chiến lược của Tổng thống Bola Tinubu, đã công khai rằng chính phủ Nigeria đang yêu cầu Binance bồi thường khoảng 10 tỷ USD.
Theo Onanuga, Binance đã thu lợi từ việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trong khi đất nước đang phải vật lộn với những tổn thất kinh tế to lớn. Theo truyền thông địa phương, các quan chức hàng đầu đã mở một cuộc điều tra liên ngành về sàn giao dịch này. Điều này xảy ra ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cáo buộc rằng 26 tỷ USD tiền bất hợp pháp tiềm tàng đã “chuyển qua Binance Nigeria.
Mới năm ngoái, Binance đã đồng ý giải quyết vụ kiện trị giá 4,3 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Sàn giao dịch đã nhận tội về các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và các vi phạm khác vào tháng 11 năm 2023, điều này có thể mang lại cho chính quyền Nigeria tiền lệ pháp lý để sử dụng đòn bẩy chống lại Binance.
Điều đáng chú ý là vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Nigeria, tuyên bố hoạt động của Binance là bất hợp pháp vì họ là một thực thể chưa đăng ký và không được kiểm soát.
Naira bị xóa khỏi Binance P2P
Trong cuộc phỏng vấn của mình, Onanuga cũng nhắc lại cáo buộc của ông rằng Binance đã thao túng thị trường bằng cách đặt giới hạn cho các nhà giao dịch bán Tether (USDT) với giá tương đương Naira, nêu rõ:
“Nền tảng này ấn định tỷ giá hối đoái cho quốc gia và đó là tỷ giá bất hợp pháp. CBN là cơ quan duy nhất có thể ấn định tỷ giá hối đoái cho đất nước,” Onanuga nói và cho biết thêm, “nền tảng Binance chứa chấp những người ấn định tỷ giá hối đoái, điều này nhanh chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế Nigeria trong thời điểm Nigeria đang cố gắng ổn định nền kinh tế. ”
Onanuga xác nhận rằng Binance đang hợp tác với các cuộc điều tra của họ, điều này có vẻ đúng vì trong một khoảng thời gian rất ngắn, Binance đã loại bỏ Naira khỏi quyền chọn tiền tệ P2P của mình.
Tuy nhiên, điều này để lại một cái khác và phần còn lại khá lỏng lẻo. Điều gì đã xảy ra với các giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria trong cùng thời gian này?
Các Cáo buộc
Tin tức này xuất hiện khoảng một ngày sau khi chính quyền Nigeria bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance, những người được cho là đến đó để thảo luận về nhiều vấn đề đau đớn khác nhau và tịch thu hộ chiếu của họ.
Bộ đôi người Mỹ và người Anh được cho là đã đến thăm đất nước này để đàm phán với các cơ quan quản lý khi họ bắt đầu đàn áp Binance và các nền tảng tiền điện tử khác trong nước. Theo truyền thông địa phươngTuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc do các quan chức từ chối đáp ứng một số yêu cầu của Nigeria.
Đáng chú ý, các nhà chức trách đã yêu cầu Binance cung cấp dữ liệu giao dịch có giá trị trong 7 năm liên quan đến Naira và yêu cầu xóa “dữ liệu khác” liên quan đến Nigeria khỏi Binance. Một lần nữa, không có lý do chính xác về lý do tại sao họ bị giam giữ, nhưng các quan chức đã nhận được lệnh bắt giữ hai người trong 12 ngày.
Cùng với nhau, tất cả những vấn đề này sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn cho Binance khi họ phải giải quyết nhiều vụ kiện và các vấn đề pháp lý khác trên khắp thế giới. Chỉ riêng năm ngoái, Binance đã bắt đầu rút khỏi nhiều quốc gia châu Âu như Vương quốc Anh , Síp, Hà Lan, Bỉ và các quốc gia khác trong suốt năm 2023 khi các quy định mới có hiệu lực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.