FBI
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã báo cáo rằng gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử chiếm phần lớn nhất trong các khoản lỗ đầu tư ở Hoa Kỳ vào năm 2023.
Trong một báo cáo gần đây , FBI tuyên bố rằng tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tương ứng mức tăng 53%.
Trong khi đó, tổng số tiền bị mất từ tất cả các khoản đầu tư vào năm 2023 lên tới 4,57 tỷ USD. Điều này có nghĩa là khoản thiệt hại 3,94 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 86% tổng thiệt hại do gian lận đầu tư trên toàn quốc.
FBI nhấn mạnh rằng ngày càng nhiều nạn nhân bị lôi kéo vào các vụ lừa đảo tiền điện tử bị lôi kéo bởi lời hứa mang lại lợi nhuận đáng kể cho khoản đầu tư của họ.
“Những trò lừa đảo này được thiết kế để lôi kéo những người bị nhắm mục tiêu với lời hứa mang lại lợi nhuận sinh lợi cho khoản đầu tư của họ.”
Một trong những trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất mà mọi người trở thành nạn nhân là lừa đảo tình cảm . Đây là nơi tội phạm sử dụng danh tính giả trực tuyến để lấy được tình cảm và sự tin tưởng của nạn nhân, trước khi tạo ra một câu chuyện để thuyết phục nạn nhân gửi tiền điện tử , rồi biến mất sau đó.
Vào tháng 12 năm 2023, Chainalysis đã báo cáo rằng các vụ lừa đảo lãng mạn là nguyên nhân gây ra ít nhất 374 triệu đô la tiền điện tử bị nghi ngờ bị đánh cắp vào năm 2023.
Trong khi đó, vào ngày 1 tháng 1,coin4vn đã báo cáo rằng hơn 324.000 người dùng tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo vào năm 2023 , với khoảng 295 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị mất vào tay những kẻ rút tiền.
Tuy nhiên, sự gia tăng số công dân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử không chỉ ở Mỹ mà các quốc gia khác trên toàn thế giới cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.
Vào tháng 4 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) đã báo cáo rằng người Úc đã mất 221,3 triệu đô la Úc (146,9 triệu USD) từ các vụ lừa đảo đầu tư trong đó tiền điện tử được sử dụng làm phương thức thanh toán vào năm 2022 – tăng 162,4% so với năm 2021.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.