Nhật Bản bắt giữ học sinh điều hành sàn Litecoin
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một học sinh trung học tuổi teen vì nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch Litecoin (LTC) bất hợp pháp.
Theo truyền thông địa phương, Phòng kiểm soát tội phạm mạng của Sở cảnh sát thủ đô Tokyo đã buộc tội một nam thanh niên 18 tuổi vi phạm Đạo luật dịch vụ thanh toán vào ngày 4 tháng 3.
Các sĩ quan cảnh sát cho biết thiếu niên giấu tên là học sinh trung học năm thứ ba sống ở Miyakonojo, một thành phố thuộc tỉnh Miyazaki.
Cảnh sát cho biết, thiếu niên này kiếm được khoảng 20.000 USD phí từ các giao dịch được thực hiện trên nền tảng của mình.
Cảnh sát cho biết họ đã gửi vụ việc của thiếu niên này cho các công tố viên và tin rằng anh ta điều hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Họ cho rằng học sinh trung học này đã mua và bán tiền LTC cho các học sinh khác cũng như người lớn tuổi.
Các quan chức cho biết ít nhất 30 khách hàng đã được xác định – 20 trong số đó là “thanh thiếu niên”.
Quy định nghiêm ngặt
Nghi phạm tuổi teen phải đối mặt với cáo buộc điều hành “kinh doanh trao đổi tiền ảo mà không cần đăng ký ”.
Các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản phải xin giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) theo quy định.
Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp mà chỉ một số ít công ty được hỗ trợ mạnh mẽ và các công ty khởi nghiệp CNTT mới có thể hoàn thành.
Do đó, các quan chức cho rằng các sàn giao dịch bất hợp pháp hiện đang hoạt động trực tuyến, sử dụng mạng truyền thông xã hội làm kênh quảng cáo.
Cảnh sát cho biết nam sinh viên “gạ gẫm khách hàng trên Twitter [X]” và “liên tục mua bán token Litecoin”.
Giao dịch LTC với những thanh thiếu niên khác
Các quan chức cho biết thiếu niên này đã hoạt động trên nền tảng của mình “từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023”.
Họ cũng nói rằng, trong số những giao dịch khác, các giao dịch bao gồm khoản thanh toán PayPay khoảng 400 USD cho “hai học sinh trung học tuổi teen” để mua Litecoin.
Vào tháng 8 cùng năm, cảnh sát cho biết nghi phạm đã nhận khoảng 166 USD từ “một nữ nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40” để đổi lấy tiền LTC.
Người phụ nữ thú nhận rằng cô đã sử dụng bục của thiếu niên và nói với cảnh sát:
“Tôi muốn chơi tại một sòng bạc trực tuyến nơi bạn có thể sử dụng tài sản tiền điện tử làm tiền đặt cược.”
Phòng Kiểm soát Tội phạm Mạng cho biết thiếu niên “gạ gẫm khách hàng bằng cách tính phí giao dịch thấp hơn so với các nền tảng chưa đăng ký khác”.
Một số khách hàng trẻ tuổi của thiếu niên cũng thú nhận rằng họ đã mua tiền xu để chơi trong sòng bạc trực tuyến.
Cảnh sát Nhật Bản dường như đã phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc chiến chống lại hoạt động giao dịch tiền điện tử ở thanh thiếu niên. Báo Mainichi viết:
“Việc mua bán tiền ảo không đăng ký xuất hiện tràn lan trên các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang đẩy mạnh điều tra vì nghi ngờ có những người trẻ tuổi có liên quan.”
Vào năm 2022, cảnh sát ở tỉnh Gunma đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi vì nghi ngờ cố gắng lừa một người đàn ông gần gấp ba tuổi anh ta số tiền hơn 17.000 USD như một phần của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.
Hai bộ luật, Đạo luật dịch vụ thanh toán năm 2017 và bản sửa đổi năm 2020 đối với cùng một đạo luật, hiện đang chi phối ngành trao đổi tiền điện tử ở Nhật Bản.
Những điều này yêu cầu các nhà khai thác nền tảng gửi báo cáo cho FSA.
Họ cũng phải tuân theo các hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và tuân thủ các giao thức toàn diện về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.