Philippines
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng, cho phép các nhà đầu tư thoát khỏi vị thế tiền điện tử được nắm giữ thông qua sàn giao dịch Binance.
Cơ quan quản lý tài chính của Philippines sẽ chặn người dùng địa phương truy cập vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với lý do lo ngại về hoạt động không có giấy phép của công ty tại quốc gia này.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) để chặn quyền truy cập vào trang web và nền tảng giao dịch trực tuyến của Binance, theo tài liệu ngày 25 tháng 3 của SEC.
Chủ tịch SEC Emilio B. Aquino cho biết trong thư yêu cầu gửi tới NTC: “SEC đã xác định nền tảng nói trên và kết luận rằng việc công chúng tiếp tục truy cập vào các trang web/ứng dụng này gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các quỹ đầu tư của người Philippines”. .
Cơ quan giám sát tài chính của Philippines cáo buộc rằng Binance cung cấp các sản phẩm đầu tư như dịch vụ giao dịch có đòn bẩy và tài khoản tiết kiệm tiền điện tử mà không có giấy phép cần thiết, vi phạm Bộ luật quản lý chứng khoán.
Theo SEC, lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng để giúp các nhà đầu tư có thời gian thoát khỏi vị thế của họ được nắm giữ thông qua Binance. Cơ quan này cũng yêu cầu Google và Meta chặn quảng cáo liên quan đến Binance hiển thị trên nền tảng của họ đối với người dùng Philippines.
Lệnh cấm ở Philippines là đòn pháp lý gần đây nhất đối với Binance, vốn đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý trên toàn thế giới.
Vào tháng 12 năm 2023, một tòa án Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance phải trả 2,7 tỷ USD và cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).
Thỏa thuận dàn xếp đánh dấu sự kết thúc của một vụ kiện kéo dài chống lại Binance, vốn đã bị CFTC khởi kiện vào tháng 3 năm 2023 vì trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp.
Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và CFTC.
Cùng ngày, Zhao đã nhận tội đối với một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật Chống rửa tiền.
Zhao vẫn đang chờ tuyên án liên quan đến tội rửa tiền. Việc tuyên án của anh ta đã bị trì hoãn cho đến ngày 30 tháng 4. Anh ta hiện được tự do với khoản tiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 175 triệu USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.