Báo cáo nghiên cứu mới nhất do cơ quan tình báo tài chính chính phủ AUSTRAC công bố đã chỉ ra rằng việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử ở Úc đã gia tăng.
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền năm 2024 của AUSTRAC nêu chi tiết các phương pháp rửa tiền của tội phạm, chỉ ra rằng các loại tiền kỹ thuật số. , trao đổi tiền kỹ thuật số và tương lai Việc tội phạm sử dụng các dịch vụ chuyển tiền đã đăng ký đã tăng lên đáng kể và các yêu cầu về quy định mạnh mẽ hơn cũng ngày càng tăng.
Tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử bị lợi dụng
Tội phạm lợi dụng tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử. Do đó, cơ quan Úc nhắc lại nhu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF.
Báo cáo tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:
“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số như một cơ chế chuyển giá trị sẽ gây ra lỗ hổng rửa tiền ngày càng tăng trong ba năm tới. Khi việc sử dụng tiền kỹ thuật số mở rộng cho mục đích sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng cho mục đích tội phạm cũng sẽ tăng lên.”
Báo cáo cũng nhấn mạnh nhu cầu liên tục điều chỉnh các biện pháp quản lý và hợp tác quốc tế để chống lại hiệu quả các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.
Chính phủ Úc gần đây cũng đã ban hành lệnh cấm sử dụng tiền điện tử và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến nhằm bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn.
Các công ty không tuân thủ các quy định mới của Úc có thể phải chịu khoản tiền phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 đô la).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.