Binance đã đặt câu hỏi về thông báo phạt thuế trị giá gần 86 triệu USD do cục thuế Ấn Độ đưa ra. Một người liên quan trực tiếp đến vấn đề này tiết lộ rằng Tổng cục Tình báo thuế gián tiếp (DGGI) của Ấn Độ đã đưa ra thông báo này cho Binance vào tuần trước.
DGGI là cơ quan được giao nhiệm vụ “thu thập, đối chiếu và phổ biến thông tin tình báo liên quan đến trốn thuế gián tiếp”. DGGI hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài chính toàn quyền.
Thông báo liên quan đến các khoản phí mà Binance thu từ khách hàng ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024. Được biết, DGGI trực thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ, Binance vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.
Vào tháng 6 năm 2024, Binance đã bị phạt khoảng 2,2 triệu đô la vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia này, nhưng nhờ quá trình này, Binance cũng đã giành được sự chấp thuận từ Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) với tư cách là một thực thể đã đăng ký vào đầu năm nay.
Binance “được cho là” đã kiếm được hơn 476 triệu đô la (4.000 crore) phí giao dịch được chuyển cho một công ty thuộc Tập đoàn Binance, Nest Services Limited, có trụ sở tại Seychelles, tờ Economic Times đưa tin trích dẫn một nguồn tin thân cận với sự việc.
Đây không phải là lần đầu tiên DGGI có hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ nhưng đây có thể là lần đầu tiên cơ quan này ban hành thông báo yêu cầu giải trình đối với một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.