Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng Geoffrey K. Auyeung, một cư dân của Newcastle, Washington, đã bị truy tố liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với “âm mưu phạm tội rửa tiền và chín tội danh. rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu.”
Bộ Tư pháp cho biết Auyeung, người bị bắt vào ngày 12 tháng 8, đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí, sau đó chuyển tiền của khách hàng vào các tài khoản do anh ta kiểm soát.
Số tiền đó nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được sử dụng để mua tiền điện tử, bao gồm BTC, USDT, USDC và ETH, thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase.
Theo các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) 64 triệu USD đã được truy tìm đến 74 tài khoản ngân hàng khác nhau có liên quan đến Auyeung. Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Auyeung.
Bộ Tư pháp lưu ý: “Hàng triệu khoản tiền gian lận chuyển đổi thành tiền điện tử đang bị đóng băng và chờ thu giữ. HSI đã xác định được 22 nạn nhân với tổng thiệt hại là 7,7 triệu USD. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật tin rằng có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
