Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc (FSC) đang chuẩn bị công bố quyết định về các lệnh trừng phạt có thể áp dụng đối với Upbit. Quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện Upbit không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu xác minh khách hàng nhằm ngăn chặn rửa tiền.
Tại sao Upbit phải đối mặt với lệnh trừng phạt
Upbit bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng, một điều quan trọng trong việc trấn áp nạn rửa tiền.
Hơn 700.000 trường hợp vi phạm quy định đã được phát hiện trong quá trình đánh giá gia hạn giấy phép kinh doanh.
“Chúng tôi đang tiến hành vụ việc một cách nhanh chóng”, Kim Byoung-hwan, thống đốc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cho biết trong phiên họp quốc hội. “Chúng tôi sẽ kết thúc (vụ việc) sớm nhất có thể”.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã tiến hành thanh tra theo quy trình nộp đơn xin gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Upbit và phát hiện một số hành vi nghi ngờ vi phạm quy định chống rửa tiền (AML), bao gồm các vấn đề trong quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) của sàn giao dịch.
Theo luật chung, các tổ chức tài chính tại Hàn Quốc phải xác minh danh tính khách hàng của mình bằng thẻ căn cước do chính phủ cấp để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, quy trình của Upbit được phát hiện là không đầy đủ, dẫn đến việc phát hiện ra hàng trăm nghìn hành vi vi phạm bị nghi ngờ.
Có nhiều suy đoán rằng Upbit có thể phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động kinh doanh tới sáu tháng hoặc bị phạt tiền.
Upbit, sàn giao dịch chiếm hơn 70% thị phần tiền điện tử địa phương, cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền về hành vi thống lĩnh thị trường và hoạt động kinh doanh không lành mạnh.
Hàn Quốc sẽ chấm dứt lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của tổ chức
Cùng với vấn đề này, FSC cũng đã công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của tổ chức, vốn đã có hiệu lực gần tám năm.
Sự thay đổi chính sách này, dự kiến diễn ra trong hai giai đoạn trong suốt năm 2025, sẽ phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tài chính dựa trên công nghệ blockchain, đồng thời bắt kịp xu hướng toàn cầu.
Từ nửa cuối năm 2025, các tổ chức như trường đại học và tổ chức từ thiện sẽ được phép bán tiền quyên góp bằng tiền điện tử.
Ngoài ra, FSC sẽ đưa ra các hướng dẫn mới để ngăn chặn thao túng thị trường, bao gồm các tiêu chuẩn niêm yết chặt chẽ hơn và yêu cầu cung cấp tối thiểu cho các tài sản tiền điện tử mới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.