Sàn giao dịch Kraken đang chuẩn bị tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi bị cấm vào năm 2024 vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Kraken đã bổ nhiệm Vishesh Khurana, đồng sáng lập Shiprocket và đối tác quản lý tại Tribe Capital India, làm cố vấn để lãnh đạo các nỗ lực mở rộng tại Ấn Độ. Arjun Sethi, nhà sáng lập Tribe Capital và đồng giám đốc điều hành của Kraken, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược của sàn giao dịch tại quốc gia này.
Kraken sẽ trở lại
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ liên hệ với các cơ quan quản lý của Ấn Độ để xin giấy phép. Việc này sẽ được thực hiện thông qua cam kết tuân thủ luật pháp địa phương. Sàn giao dịch tiền điện tử trong tương lai này sẽ cần tuân thủ các quy tắc PMLA.
Những quy tắc này liên quan đến các quy tắc của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền. Đối với điều này, Kraken cũng sẽ cần duy trì các giao thức KYC. Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng sẽ được yêu cầu duy trì liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).
Trong khi đó, Khurana sẽ chỉ đạo hoạt động của Kraken tại Ấn Độ vì công ty đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giới thiệu lại dịch vụ của mình tại khu vực này.
Lệnh cấm của Kraken tại Ấn Độ năm 2024
Lệnh cấm Kraken tại Ấn Độ vào năm 2024 có vẻ là do công ty này không đáp ứng được các tiêu chuẩn tuân thủ chống rửa tiền. Theo các bằng chứng đã nhận được, các quan chức công ty hiện có kế hoạch quay trở lại thị trường dựa trên sự minh bạch về mặt quy định ngày càng tăng. Công ty cũng đang mong muốn cải thiện sức khỏe của thị trường.
Có một số công ty lớn trong ngành được cơ quan quản lý chấp thuận tại Ấn Độ. Bao gồm những cái tên như KuCoin và Binance; họ đang hoạt động trở lại tại quốc gia này.
Thời điểm thích hợp để quay lại
Quay trở lại với Kraken, sàn giao dịch tiền điện tử đang lựa chọn thị trường Ấn Độ một cách khôn ngoan. Đây là điểm vào trong giai đoạn phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này có thể mang lại lợi ích cho sàn giao dịch theo nhiều cách.
Kraken có thể định vị tốt hơn về mặt chiến lược cho sự mở rộng thị trường sắp tới ngay bây giờ. Điều này là do sự phổ biến ngày càng tăng của Bitcoin.
Vào năm 2024, Kraken đã tạo ra doanh thu 1,5 tỷ đô la. Con số này thậm chí còn vượt qua kết quả trước đó tới 100 phần trăm. Khối lượng giao dịch của nó cũng vượt quá 665 tỷ đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.