Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã khởi xướng một cuộc trấn áp mạnh mẽ đối với các hoạt động tiền điện tử gian lận, dẫn đến việc đóng cửa 26 nền tảng lừa đảo.
Sáng kiến này, xuất phát từ việc phân tích hơn 2.600 khiếu nại của người tiêu dùng, đã phát hiện ra khoản lỗ vượt quá 4,6 triệu đô la do nhiều hành vi gian lận khác nhau như khai thác Bitcoin giả mạo và cung cấp trò chơi giả mạo.
California phát hiện và trấn áp
Cuộc điều tra đã tiết lộ những chiến thuật đáng báo động, bao gồm các chương trình khai thác Bitcoin lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể.
Ngoài ra, các trang web chơi game gian lận đã trình bày sai lệch phần thưởng và tính phí thành viên của người dùng. Những kẻ lừa đảo cũng khai thác các lời mời làm việc từ xa, thường dẫn đến việc đánh cắp thông tin cá nhân.
Một công cụ có tên “Crypto Scam Tracker” đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các khiếu nại được đệ trình trong quá trình hoạt động. Công cụ này cho phép theo dõi địa chỉ IP, hoạt động tài chính và cơ sở hạ tầng của các trang web giả mạo của kẻ lừa đảo.
Đặc biệt lưu ý rằng nhiều bẫy đầu tư đã sử dụng logo của các công ty hợp pháp và tên của nhân viên được ủy quyền để lừa đảo các nạn nhân tiềm năng.
Phản ứng của nhà chức trách
Ủy viên DFPI KC Mohseni đã nhấn mạnh tính phức tạp ngày càng tăng của gian lận tiền điện tử, tuyên bố, “Crypto Scam Tracker đã trở thành một công cụ quan trọng để bảo vệ và giáo dục người tiêu dùng.” Tổng chưởng lý Rob Bonta nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động này đối với an ninh tài chính, lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đang sử dụng công nghệ hiệu quả hơn.
Chính quyền kêu gọi người dân thận trọng khi tiếp cận các đề nghị từ các nền tảng không xác định. Họ khuyến nghị rằng các tình huống đáng ngờ nên được báo cáo cho các kênh chính thức của DFPI.
Hơn nữa, các quan chức cho biết các hoạt động tương tự sẽ tiếp tục và các biện pháp chủ động sẽ được thực hiện để chống lại các loại gian lận mới nổi.
Nhìn chung, các biện pháp chủ động của cơ quan quản lý tài chính California đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân khỏi tình trạng lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.