Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) – một cơ quan của Bộ Tài chính Ấn Độ thu thập thông tin tài chính về các hành vi phạm tội theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền của đất nước – đã đưa ra thông báo về việc không tuân thủ Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex và Bitfinex vì hoạt động bất hợp pháp tại Ấn Độ vào ngày 28 tháng 12 năm 2023.
Thông báo cho các công ty 12 ngày để tuân thủ các quy định về Nhận biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.
Hai tuần sau thông báo FIU, vào ngày 10 tháng 1, App Store của Apple ở Ấn Độ đã chặn các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài nhận được thông báo FIU. Trong vòng một tuần, các sàn giao dịch tiền điện tử không còn khả dụng trên cửa hàng Play của Google, sau đó là lệnh cấm các URL và URL thay thế của nền tảng tiền điện tử.
Lệnh cấm trao đổi tiền điện tử nước ngoài đã gây sốc cho nhiều nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ, những người đã đổ xô đến các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để trốn khoản thuế khổng lồ 30% đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử do chính phủ Ấn Độ áp đặt. Theo một báo cáo trên Thời báo Kinh tế, tài sản tiền điện tử trị giá gần 4 tỷ USD đã bị mắc kẹt trên các nền tảng nước ngoài, với gần 80% trong số này do Binance nắm giữ. Báo cáo cũng trích dẫn nghiên cứu về việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài của các thương nhân Ấn Độ, khiến chính phủ Ấn Độ mất 30 tỷ rupee (khoảng 361 triệu USD) tiền thuế mỗi năm.
Hành động tuân thủ mới nhất của chính phủ Ấn Độ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài diễn ra trong bối cảnh môi trường pháp lý không có quy định rõ ràng để các sàn giao dịch trong nước tuân theo.
Bất chấp nhiều năm vận động và yêu cầu về các quy định rõ ràng, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa đưa ra được sự rõ ràng.
Siddharth Sogani, Giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Crebaco Global, người đã làm việc với Bộ Tài chính Ấn Độ về các quy định tài sản kỹ thuật số, cho rằng mặc dù các hành động dựa trên tuân thủ là cần thiết để ngăn chặn các thương nhân Ấn Độ trốn thuế, nhưng trước tiên chính phủ nên tập trung vào trao đổi trong nước:
“Chính phủ đang cố gắng quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài đất nước, nhưng còn các sàn giao dịch ở Ấn Độ thì sao? Có rất nhiều trường hợp sàn giao dịch Ấn Độ không cho phép người dùng rút tiền. Tôi nghĩ việc chính phủ lo lắng về các sàn giao dịch nước ngoài trước khi đưa ra các quy định rõ ràng cho các sàn giao dịch của Ấn Độ là đạo đức giả.”
Sogani đề cập đến các trường hợp gần đây khi người dùng nền tảng trao đổi tiền điện tử, chẳng hạn như Bitbns, đã phàn nàn về việc không thể rút tiền của họ, với một số báo cáo đã bị khóa trong hơn sáu tháng.
Mặt khác, Rajagopal Menon, phó chủ tịch sàn giao dịch Ấn Độ WazirX, cho rằng hành động của FIU đã quá hạn từ lâu, vì các sàn giao dịch nước ngoài đang vui vẻ gây thiệt hại cho các sàn giao dịch Ấn Độ nhờ chênh lệch giá về quy định và thuế:
“Đó là một tình huống tồi tệ đối với tất cả mọi người: Người dùng Ấn Độ không có quyền truy đòi, chính phủ mất doanh thu thuế và các sàn giao dịch Ấn Độ mất thị phần.”
Menon cho biết các quy định là không thể tránh khỏi vì Ấn Độ là một bên ký kết tuyên bố của Nhóm 20, hay còn gọi là G20 Delhi, trong đó vạch ra lộ trình cho các quy định về tiền điện tử: “Tất cả các quốc gia G20 dự kiến sẽ có các quy định vào năm 2025. Chúng tôi hy vọng sẽ có lực kéo nghiêm túc một khi chính phủ mới nhậm chức.”
Ấn Độ đã nhiều lần kêu gọi hợp tác toàn cầu về các quy định về tiền điện tử, nhưng ở trong nước, họ đã hoãn việc ban hành luật tập trung vào tiền điện tử tại quốc hội trong hơn 5 năm.
Liệu các sàn giao dịch có quay lại Ấn Độ
Ấn Độ vẫn là một địa điểm không chắc chắn cho các sàn giao dịch tiền điện tử mặc dù có tiềm năng to lớn.
Trong chu kỳ tăng giá cuối cùng vào năm 2021, Ấn Độ đã trở thành một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất, với khối lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày. Nhiều sàn giao dịch và nền tảng tiền điện tử thể hiện sự quan tâm đến việc mở văn phòng tại quốc gia này, nhưng các quy định về tiền điện tử không rõ ràng cùng với mức thuế tiền điện tử khổng lồ 30% – không có điều khoản nào để bù lỗ – không chỉ ngăn cản các công ty tiền điện tử nước ngoài mà còn thuyết phục các công ty và nhà giao dịch đang phát triển mạnh của Ấn Độ. để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn bên ngoài Ấn Độ.
Hành động của FIU sẽ “trấn an các bên liên quan của chính phủ, bảo vệ các nhà đầu tư Ấn Độ khỏi các tác nhân xấu tiềm ẩn và hành vi không tuân thủ liên quan đến thuế, và quan trọng nhất là chuẩn bị cho ngành này các quy định hỗ trợ, bao gồm cả thuế công bằng hơn”.
“Ngành công nghiệp Web3 của Ấn Độ sẽ phải chịu các luật thuế nghiêm ngặt cho đến khi chúng tôi tạo ra nỗ lực tập thể để tuân thủ luật đất đai. Điều này sẽ đảm bảo rằng các nhà phát triển và nhà đầu tư Ấn Độ tiếp cận một cách an toàn một sân chơi bình đẳng với nhiều cơ hội.”
Theo YouTuber SMC Kapil Dev, OKX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên hoạt động với các yêu cầu tuân thủ hiện có và khởi động lại KYC cho khách hàng Ấn Độ.
Trong một bài đăng trên X, người có ảnh hưởng về tiền điện tử Ấn Độ Aditya Singh nói rằng hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử mà anh ấy nói chuyện đều đã phản hồi thông báo FIU và hiện đang nỗ lực giải quyết vấn đề.
Singh cũng đề xuất rằng việc đăng ký FIU cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài có thể bắt đầu sau khi cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ kết thúc vào tháng 7 năm 2024.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
