BitMEX của Arthur Hayes, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), theo thông báo của Hoa Kỳ
Trong thời gian này, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội BitMEX cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ. Đồng thời, DOJ đã buộc tội bốn nhân viên của BitMEX vi phạm BSA.
Họ cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần cung cấp thông tin nhận dạng hoặc xác minh, tự quảng cáo là nền tảng giao dịch ẩn danh. Việc thiếu quy định này đã khiến nó trở thành điểm nóng rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong những ngày từ năm 2015 đến năm 2020.
Theo luật sư Hoa Kỳ Damian Williams , BitMEX đã phớt lờ các yêu cầu về AML bằng cách không triển khai chương trình AML theo tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn và thay vào đó yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email. Những người sáng lập Arthur Hayes , Benjamin Delo và Samuel Reed biết rằng yêu cầu này ảnh hưởng đến người dùng tại Hoa Kỳ, vi phạm luật liên bang.
BitMEX, hay HDR Global Trading Limited, được thành lập tại Cộng hòa Seychelles. Các bên chịu trách nhiệm tại sàn giao dịch có thể phải đối mặt với án tù lên tới năm năm và tiền phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.