Trong một chiến dịch trấn áp gian lận tài chính đáng kể, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn cá nhân, bao gồm một thiếu niên 14 tuổi, vì liên quan đến một đường dây sử dụng tiền giả để lừa đảo những người sở hữu tiền điện tử.
Theo phương tiện truyền thông địa phương, hoạt động này đã gây ra thiệt hại lên tới 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu đô la Mỹ). Các vụ bắt giữ là một phần trong những nỗ lực đang diễn ra của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.
Yuen-shan, thanh tra trưởng của Cục Tội phạm Thương mại, xác nhận rằng 14 kẻ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến vụ án đã bị bắt cho đến nay. Bà tiết lộ rằng bốn người đàn ông Trung Quốc này ở độ tuổi từ 14 đến 39. Thanh tra trưởng làm rõ rằng bốn người này bị bắt vì sử dụng 5.000 tờ tiền giả (mệnh giá 1.000 đô la Hồng Kông) và bị nghi ngờ âm mưu lừa đảo.
Những kẻ chủ mưu đã bị bắt giữ
Theo Yuen-shan, tổ chức tội phạm này hoạt động theo các bộ phận lao động rõ ràng. Bà tiết lộ rằng hai nghi phạm đóng vai trò là chủ mưu và chịu trách nhiệm cung cấp tiền giả. Họ cũng chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở để mở một sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến giả mạo và tìm kiếm nạn nhân trực tuyến, Yuen-shan giải thích.
Thanh tra trưởng khẳng định rằng hai nghi phạm còn lại đã chuyển tiền giả từ một cơ sở lưu trữ nhỏ Mong Kok. Bà nói thêm rằng họ cũng đóng giả làm nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử để phục vụ khách hàng đến trực tiếp. Đáng chú ý, Yuen-shan tuyên bố rằng những kẻ chủ mưu đã mạo danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng để lừa đảo mọi người bằng những lời đề nghị hấp dẫn.
Yuen-shan đã tiết lộ kế hoạch, nêu chi tiết cách các nạn nhân được mời vào cơ sở và cho họ xem những chồng tiền giả để giành được lòng tin của họ. Theo thanh tra trưởng, các nạn nhân đã bị nghi phạm thuyết phục thanh toán các giao dịch trực tuyến mặc dù không được phép chạm vào tiền.
“Những nghi phạm không cho nạn nhân tháo tập tiền 1.000 đô la Hồng Kông ra vì chỉ có tờ ở trên và tờ ở dưới là thật.”
Gian lận tài chính ở Hồng Kông
Sau khi tiền điện tử được chuyển đi, những kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối trả tiền, không để lại cho nạn nhân bất kỳ thứ gì. Thanh tra trưởng Lo lưu ý rằng những chiến thuật này rất phổ biến trong các vụ án gần đây, với nhóm này và những kẻ khác đã lừa đảo 12 nạn nhân số tiền 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu đô la Mỹ) từ tháng 10 năm 2023 cho đến khi bị bắt.
Các vụ bắt giữ này nêu bật cuộc chiến đang diễn ra chống lại gian lận tài chính ở Hồng Kông, đặc biệt liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
