Cảnh sát Trung Quốc
Một phụ nữ Trung Quốc 42 tuổi, Jian Wen, đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Trung Quốc sau khi bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm bị truy nã Zhimin Qian. Theo cảnh sát, Wen, trước đây là nhân viên bán đồ ăn nhanh, đã giúp Qian rửa số tiền thu được từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,34 tỷ USD) mà cô thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017.
Trong một tuyên bố trước bồi thẩm đoàn, các công tố viên tuyên bố rằng Qian đã mua tiền điện tử bằng lợi nhuận lừa đảo của mình trước khi trốn khỏi Trung Quốc. Theo báo cáo, cô đã trốn sang Anh với bí danh Yadi Zhang. Mặc dù các cuộc điều tra đã chỉ ra các công tố viên đến một ngôi nhà sáu phòng ngủ gần Hampstead Heath ở phía tây bắc London, nhưng Qian vẫn chưa bị bắt cho đến thời điểm báo chí đưa tin.
Trong khi đó, cảnh sát đã thu giữ một số vật dụng, bao gồm két an toàn và các thiết bị chứa ví kỹ thuật số. Theo báo cáo, các ví được truy xuất chứa hơn 61.000 Bitcoin (BTC) khi chính quyền liên hệ. Con số đó tương đương khoảng 1,4 tỷ bảng Anh (1,7 tỷ USD) vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, điều thú vị là các công tố viên tin rằng Ôn có thể không liên quan đến tội ác chính. Tuy nhiên, cô đã bị buộc tội ba tội rửa tiền từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022.
Mặc dù vẫn chưa xác định được mối quan hệ thực sự tồn tại giữa Wen và Qian, Wen khẳng định rằng cô chỉ biết Qian một cách chuyên nghiệp và đóng vai trò là người chăm sóc cho cô. Cô ấy cũng đề cập rằng cô ấy gọi cô ấy là “Zhang” – cái tên mà cô ấy dùng khi đến Vương quốc Anh và đôi khi gọi cô ấy là “sếp” vì nghĩ rằng họ chỉ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh kim hoàn.
Mặc dù cô ấy không phủ nhận việc từng xử lý Bitcoin, nhưng tuyên bố của cô ấy có thể cho thấy rằng Wen thậm chí chưa bao giờ biết Zhang là Qian.
Trong khi đó, những tuyên bố trái ngược nhau của Ôn đã khiến công tố viên hàng đầu Gillian Jones tin rằng có thể có nhiều điều hơn những gì cô đã tiết lộ. Bà Jones nói với bồi thẩm đoàn rằng Wen lần đầu tiên tuyên bố rằng 3.000 Bitcoin (khoảng 15 triệu bảng Anh) là kết quả từ nỗ lực khai thác của cô trước khi sau đó khẳng định đó là một món quà hào phóng. Một phần tuyên bố của Jones có nội dung:
“Một cử chỉ của một nhà hảo tâm rất hào phóng hài lòng với sự quan tâm và giúp đỡ được cung cấp, hoặc một công cụ hay sự giả tạo để tạo ra bầu không khí hợp pháp về nguồn vốn khi cô Wen cố gắng mua tài sản có giá trị cao thay mặt cho cô Zhang.”
Dù thế nào đi nữa, bồi thẩm đoàn sẽ phải quyết định liệu cô ấy hành động vô tội hay biết chính xác những gì cô ấy đã làm cho Qian. Hiện tại, phiên tòa vẫn tiếp tục tại Southwark Crown Court.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
