Đài Loan đề xuất 4 sửa đổi
Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi luật AML hiện hành, có thể áp dụng án tù lên tới hai năm đối với các công ty không tuân thủ và phạt tiền lên tới 1,5 triệu USD. Các sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi tới quốc hội Đài Loan, Viện Lập pháp, để xem xét.
“Bốn luật mới để chống gian lận” do Viện điều hành Đài Loan đề xuất. Các sửa đổi nhằm tăng cường trấn áp gian lận và quy định chặt chẽ các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Bốn thành phần quan trọng của quy định sửa đổi bao gồm các quy định về phòng chống tội phạm gian lận, luật phòng chống rửa tiền, luật an ninh và điều tra công nghệ cũng như luật giám sát và an ninh truyền thông.
Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ luật phòng chống rửa tiền mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. VASP vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với các hình phạt khắc nghiệt hơn nếu không tuân thủ.
Ba sửa đổi riêng biệt đã được thực hiện đối với luật, yêu cầu sửa đổi các yêu cầu đăng ký và hạn chế đối với các nhà kinh doanh tiền tệ trong nước và quốc tế.
Án phạt nặng
Theo luật mới sửa đổi, VASP có nguy cơ bị phạt tù nếu cung cấp dịch vụ mà không đăng ký với cơ quan hữu quan.
Một danh mục pháp lý mới cũng đã được đưa ra đối với các tội rửa tiền liên quan đến tài khoản thanh toán của bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.
Hình phạt cho việc sử dụng tài khoản của bên thứ ba để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ sáu tháng đến năm năm và phạt tiền lên tới 50 triệu đô la Đài Loan mới (1,5 triệu USD).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo quy định hiện hành, chính quyền chỉ có thể xử phạt hành chính các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, luật đề xuất mới hình sự hóa hành vi đó bằng các khoản tiền phạt nặng và án tù.
Luật đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có nguy cơ bị phạt hình sự trừ khi họ thành lập các công ty địa phương và tìm cách đăng ký AML.
Đề xuất mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của nước này cho biết họ sẽ đề xuất luật mới đối với tài sản kỹ thuật số vào tháng 9 .
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
