Công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance (FRA) đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chỉ định giám sát đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các yêu cầu quy định trong ba năm tới.
Đây chính là một trong những thỏa thuận nhận tội của Binance vào tháng 11 năm 2023, nơi công ty này đã nhận tội rửa tiền và các cáo buộc liên bang khác, cùng với việc nhận khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
Theo báo cáo ngày 10 tháng 5 của Bloomberg, FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở và nhân viên để cung cấp cho DOJ thông tin cập nhật về hoạt động của công ty.
Công ty luật Sullivan & Cromwell ban đầu được cho là người đầu tiên tham gia hợp đồng, nhưng công việc trước đây của công ty đối với sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ FTX trước khi phá sản đã khiến DOJ chỉ định FRA thay thế.
Việc bổ nhiệm được báo cáo diễn ra chỉ vài tuần sau khi cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao bị bỏ tù.
Vào ngày 30 tháng 4, Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử.
Mặc dù các công tố viên ban đầu đề nghị mức án ba năm tù nhưng thẩm phán đã quyết định mức án ngắn hơn, cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao được thông báo trực tiếp về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể tại Binance.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.