Nasdaq
“Báo cáo tội phạm tài chính toàn cầu” của Nasdaq đã làm sáng tỏ quy mô của các khoản tiền bất hợp pháp chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu, đạt con số đáng kinh ngạc là 3 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Trong khi đề cập đến các khía cạnh khác nhau của tội phạm tài chính, báo cáo toàn diện này đặc biệt bỏ qua bất kỳ đề cập nào đến tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin và stablecoin, là kênh dẫn cho các khoản tiền bất hợp pháp này.
Những phát hiện đáng báo động của Nasdaq
Báo cáo của Nasdaq vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về cuộc chiến chống tội phạm tài chính đang diễn ra trên thế giới. Báo cáo ước tính rằng một phần đáng kể của các quỹ bất hợp pháp, khoảng 782,9 tỷ USD, có liên quan đến buôn bán ma túy, trong khi 346,7 tỷ USD khác có liên quan đến buôn người. Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng 11,5 tỷ USD tài trợ cho các hoạt động khủng bố và 485,6 tỷ USD đáng báo động có liên quan đến gian lận.
Giám đốc điều hành của Nasdaq, Adena Friedman, thừa nhận rằng các tổ chức tài chính đã đi đầu trong việc giải quyết những vấn đề này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra rằng không một công ty riêng lẻ nào có thể chống lại tội phạm tài chính một cách hiệu quả.
Không đề cập đến tiền điện tử
Điều đáng chú ý là thiếu vắng trong báo cáo của Nasdaq là bất kỳ đề cập nào đến tiền điện tử, bất chấp sự nổi bật của chúng trong bối cảnh tài chính toàn cầu. Các loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và stablecoin, từ lâu đã được xem xét kỹ lưỡng về tiềm năng sử dụng của chúng trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp do tính ẩn danh được nhận thấy và tính dễ dàng giao dịch xuyên biên giới của chúng.
Gabor Gurbacs, Giám đốc Chiến lược Tài sản Kỹ thuật số tại VanEck, nêu ra một điểm hấp dẫn. Ông gợi ý rằng việc báo cáo bỏ qua tiền điện tử cho thấy hệ thống tài chính chính thống là nguồn dẫn chính cho những tội ác này, trái ngược với tài sản kỹ thuật số.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quy mô tội phạm tài chính được tiết lộ trong báo cáo. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác đa phương để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này một cách hiệu quả. Tether, một nhà phát hành stablecoin nổi tiếng, đã chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng các địa chỉ liên quan đến giao dịch bất hợp pháp.
Lời kêu gọi của Ardoino đối với các tổ chức tài chính truyền thống noi gương Tether và tham gia vào các nỗ lực hợp tác nhằm hạn chế tội phạm tài chính phù hợp với thông điệp bao quát của báo cáo.
Phân tích chuỗi lặp lại những phát hiện
Báo cáo của Nasdaq tìm thấy sự chứng thực trong báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây của Chainalysis. Phân tích này cũng hạn chế việc coi tiền điện tử là thủ phạm chính trong các giao dịch bất hợp pháp. Thay vào đó, nó nhấn mạnh việc sử dụng stablecoin, chủ yếu để đổi thành tiền tệ fiat thông qua các sàn giao dịch. Báo cáo Nasdaq chỉ ra rằng 24,2 tỷ USD có liên quan đến các giao dịch này, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể về giá trị được sử dụng bởi các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp.
Tính minh bạch của chuỗi khối, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng, đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm rõ ràng trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, các công nghệ như công cụ trộn tiền điện tử, chẳng hạn như Tornado Cash, có thể làm xáo trộn các dấu vết giao dịch, mặc dù không cung cấp tính bất biến hoặc không thể truy nguyên hoàn toàn.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
