Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân có liên quan đến nhà trộn tiền điện tử Samourai Wallet, người bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền, đã không nhận tội và được tại ngoại.
Trong lần xuất hiện ngày 29 tháng 4 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, Rodriguez đã không nhận tội âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ đã đồng ý đặt một khoản trái phiếu trị giá 1 triệu đô la cho người đồng sáng lập Samourai Wallet, với việc hạn chế đi lại ở các khu vực của New York và Pennsylvania khi không giới hạn ở nhà của anh ta.
Rodriguez phần lớn sẽ bị giới hạn ở nơi cư trú của mình ở Harmony, Pennsylvania và phải đeo thiết bị giám sát vị trí. Ngoài ra, các điều khoản bảo lãnh của anh ta ngăn cản anh ta thực hiện các dịch vụ cho Samourai Wallet hoặc tham gia vào “bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào, trực tiếp hoặc gián tiếp” mà không có sự chấp thuận trước.
William Hill, giám đốc công nghệ của Samourai Wallet, đã bị bắt vào ngày 24/4 – cùng ngày với Rodriguez – và vẫn chưa xuất hiện tại phòng xử án ở Mỹ. Điều này có thể là do Hill bị bắt ở Bồ Đào Nha và cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục dẫn độ. Rodriguez dự kiến sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 14/5.
Cả hai cá nhân có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội rửa tiền và 5 năm vì tội âm mưu điều hành một cáo buộc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Các nhà chức trách đã giành quyền kiểm soát máy chủ và tên miền của Samourai Wallet ở Iceland.
Vụ bắt giữ này là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc trấn áp của chính phủ Hoa Kỳ chống lại các máy trộn tiền điện tử, với tuyên bố rằng công nghệ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền của các nhóm tin tặc và khủng bố. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Blender và Tornado Cash bất chấp sự chỉ trích từ nhiều nhà lãnh đạo ngành và nhà lập pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
