Bitcoin Fog
Người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la, đã bị kết tội rửa tiền tại Tòa án quận Hoa Kỳ vào thứ Ba, ngày 12 tháng 3 – chiến thắng mới nhất trong cuộc đàn áp của chính phủ đối với các máy trộn tiền điện tử và những người sáng lập của họ.
Roman Sterlingov, 35 tuổi, bị kết tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chuyển tiền DC.
Tuy nhiên, Sterlingov đã lập luận trong suốt phiên tòa rằng anh ta chỉ là người sử dụng dịch vụ chứ không phải nhà điều hành dịch vụ. Luật sư của ông, Tok Ekeland cho biết trong một bài đăng X ngày 12 tháng 3 rằng nhóm của ông sẽ kháng cáo bản án.
Theo bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, Sterlingov đã vận hành Bitcoin Fog từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 4 năm 2021, hoạt động như một dịch vụ rửa tiền cho “tội phạm đang tìm cách che giấu số tiền thu được bất hợp pháp của họ khỏi cơ quan thực thi pháp luật”.
Dịch vụ đã chuyển hơn 1,2 triệu Bitcoin Chính phủ cho biết, trong hoạt động kéo dài hàng thập kỷ – trị giá 400 triệu USD vào thời điểm giao dịch – với phần lớn tiền điện tử đến từ các thị trường darknet gắn liền với ma túy, lạm dụng gian lận máy tính và trộm danh tính. Bitcoin Fog cũng phục vụ các nhà phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Bằng chứng được sử dụng để kết tội Sterlingov đã phát hiện ra rằng “phần lớn” tiền điện tử được gửi vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta đến từ “cụm Bitcoin” được liên kết với Bitcoin Fog.
Giám đốc điều tra hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) Jim Lee cho biết: “Bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa cho thấy rõ ràng rằng bị cáo đã rửa hàng trăm triệu tiền bất hợp pháp từ web đen thông qua Bitcoin Fog nhằm che giấu nguồn gốc của những khoản tiền đó”.
Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cũng tuyên bố rằng bộ phận này “cam kết vạch mặt và truy tố những người sử dụng công nghệ để che giấu tội ác của mình, bất kể âm mưu này có thể phức tạp đến mức nào”.
JW Verret, một nhân chứng chuyên nghiệp trong vụ án, cũng cam kết sẽ ủng hộ kháng cáo của Sterlingov. Verret từ lâu đã lập luận rằng pháp y trực tuyến được sử dụng để buộc tội Sterlingov là thiếu sót .
“Phiên tòa kéo dài bốn tuần. Tôi đã làm chứng suốt một ngày và tôi đã giải quyết vụ án trong một năm,” Verret nói và nói thêm:
“Bản án được ban hành ngày 12 tháng 3 là ‘có tội’. Họ nói điều đó bốn lần khi bốn tội danh của bản cáo trạng được đọc. Tôi có cảm giác như bị đấm vào bụng. Cách duy nhất mà bộ não của tôi có thể xử lý là tập trung vào các chiến lược để thu hút.”
Bồi thẩm đoàn đã cho phép tịch thu tài sản bị tịch thu từ máy trộn tiền điện tử, bao gồm 1.354 BTC được giữ trong ví Bitcoin Fog và gần 350.000 đô la tiền điện tử khác nhau được giữ trong tài khoản Kraken bị tịch thu.
Các tội danh nghiêm trọng nhất – âm mưu rửa tiền và rửa tiền – mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi hai tội còn lại có mức án tối đa là 5 năm tù. Bản án được ấn định vào ngày 15 tháng 7.
Một người sáng lập máy trộn tiền điện tử khác sẽ phải đối mặt với phiên tòa vào cuối năm nay.
Roman Storm, người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử gây tranh cãi Tornado Cash đã bị xử phạt vào tháng 8 năm 2022, sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự vào tháng 9 .
Người đồng sáng lập Tornado Cash phải đối mặt với ba cáo buộc âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Anh ta đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.