Samourai Wallet bị cáo buộc rửa tiền
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố bắt giữ Giám đốc điều hành Keonne Rodriguez và CTO William Lonergan Hill của một dịch vụ trộn tiền điện tử, bị cáo buộc rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm và tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp. Các cáo buộc cho rằng dịch vụ Samourai Wallet đã được sử dụng làm bình phong cho các hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.
Theo cáo buộc, cả hai “cố tình tạo điều kiện cho việc rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động tội phạm từ Silk Road, Hydra Market và một loạt các chiến dịch lừa đảo và hack máy tính khác”.
Bên công tố cũng đề cập đến “Whirlpool”, một dịch vụ trộn tiền điện tử do Samourai cung cấp. Nó nói rằng bộ đôi này đã khuyến khích tội phạm rửa tiền trên nền tảng này thông qua tin nhắn riêng tư trên X (Twitter).
Rodriguez đã bị bắt ở Mỹ và sẽ phải hầu tòa trước thẩm phán Pennsylvania. Chính phủ Mỹ cũng đang tìm cách dẫn độ Hill, người bị bắt ở Bồ Đào Nha. Ứng dụng Ví Samourai cũng đã bị gỡ xuống khỏi Cửa hàng Google Play.
Phản ứng thị trường
Tin tức về vụ bắt giữ những người đồng sáng lập Ví Samourai đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường khi chứng kiến Bitcoin và một số altcoin giảm giá.
BTC giảm 3,78% trong 24 giờ qua và giao dịch ở mức 63.971 USD . Altcoin lớn nhất, Ether, cũng đã giảm giá 4,61% để giao dịch ở mức 3.128 USD.
Memecoin lớn nhất, DOGE đã chứng kiến mức giảm giá 7,5% trong khi PEPE giảm gần 5% và WIF giảm hơn 15%.Theo Coinglass , sự sụt giảm giá đã chứng kiến các vị thế mua trị giá 208 triệu USD bị thanh lý khỏi thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua .
Một số người trong cộng đồng tiền điện tử chỉ trích vụ bắt giữ, nói rằng hai nhà phát triển có thể phải ngồi tù chỉ vì viết mã.
Những người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, cũng bị buộc tội vào năm ngoái vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
