Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động đáng kể đối với Behrouz Parsarad, cá nhân đứng sau nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp Nemesis.
Là một công dân Iran, Parsarad bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch sản phẩm kỹ thuật số bất hợp pháp, dẫn đến các giao dịch tài chính đáng kể lên tới hàng tỷ đô la từ năm 2021 đến năm 2024.
Nỗ lực đàn áp
Cuộc đàn áp này đã thu hút sự chú ý đáng kể của quốc tế khi các nhà chức trách nhắm đến việc phá bỏ các mạng lưới giao dịch bất hợp pháp.
Trong một nỗ lực phối hợp vào tháng 3 năm 2024, các quan chức Hoa Kỳ, Đức và Litva đã tịch thu các máy chủ liên quan đến Nemesis. Các cuộc điều tra cho thấy Parsarad đang đàm phán một liên doanh mới với các đối tác trước đây, ngay cả sau khi các hoạt động.
Nền tảng này có khoảng 30.000 người dùng đang hoạt động và khoảng 1.000 người bán tham gia vào các hoạt động của mình.
Tuyên bố từ các quan chức OFAC
Các hoạt động này cũng dẫn đến việc tịch thu nhiều ví tiền điện tử. OFAC nhấn mạnh rằng Parsarad đã hưởng lợi đáng kể từ các giao dịch này. Theo Bradley T. Smith, “Là người quản lý thị trường kỹ thuật số Nemesis, ông ta muốn tạo ra một không gian an toàn cho việc sản xuất, bán và vận chuyển các sản phẩm bất hợp pháp”. Trong khi đó, Ari Redbord lưu ý rằng Nemesis tạo điều kiện cho việc buôn bán không chỉ các mặt hàng bị cấm mà còn cả các tài liệu giả mạo và các công cụ tấn công mạng.
Các cơ quan chức năng đã phối hợp với các tổ chức như Europol, BKA của Đức và NCA của Anh để tiến hành các hoạt động rộng rãi chống lại các hoạt động tội phạm kỹ thuật số. Những hành động này là một phần của các nỗ lực hợp tác quốc tế.
Theo lệnh trừng phạt áp đặt, 44 địa chỉ ví Bitcoin và 5 ví Monero đã được xác định. Khoảng 850.000 đô la đã được chuyển từ các ví Bitcoin đã xác định, nâng tổng số tiền cùng với các tài sản tiền điện tử khác của Parsarad lên 1,6 triệu đô la.
Các hoạt động này chứng minh việc sử dụng hiệu quả công nghệ blockchain trong cuộc chiến quốc tế chống lại các tổ chức tội phạm kỹ thuật số.
Các quan chức bày tỏ rằng những tiến bộ công nghệ cho phép giám sát và phá vỡ các mạng lưới tội phạm. Tuy nhiên, doanh thu ngày càng tăng từ các thị trường kỹ thuật số nhấn mạnh phạm vi rộng lớn của các hoạt động này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.