Dữ liệu Flipside về tiền điện tử cho thấy rằng bất chấp các lệnh trừng phạt, Tornado Cash đã nhận được 1,9 tỷ USD tiền gửi trong sáu tháng đầu năm nay, tăng đáng kể 50% so với tổng số tiền gửi vào năm 2023.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen”, cấm ví của họ được chấp nhận tại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật.
Tornado Cash vẫn là điểm đến phổ biến bất chấp lệnh trừng phạt
Bất chấp những lệnh trừng phạt này, dịch vụ trộn dữ liệu vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm tin tặc lớn muốn che giấu dòng tiền bất chính.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, tin tặc đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu đô la đã chuyển 76 triệu đô la vào máy trộn kể từ tháng 5.
Ngoài ra, các thực thể bất chính đứng sau vụ khai thác HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu đô la và 48 triệu đô la vào máy trộn trong nửa đầu năm.
Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được xác nhận sử dụng trong vụ hack 235 triệu đô la vào sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX vào ngày 18 tháng 7 đã được tài trợ thông qua khoản tiền gửi Tornado Cash.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.