sửa đổi luật AML
Là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm hiện đại hóa các quy định tài chính, Trung Quốc đang sửa đổi luật Chống rửa tiền để bao gồm các biện pháp nghiêm ngặt đối với các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Bản sửa đổi này, lần đầu tiên kể từ năm 2007, nhằm mục đích lấp đầy những khoảng trống pháp lý được khai thác trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số đang phát triển.
Sửa đổi luật AML nhằm thắt chặt kiểm soát tài sản kỹ thuật số
Trung Quốc chuẩn bị sửa đổi luật chống rửa tiền (AML), kết hợp các giao dịch liên quan đến tiền điện tử vào khung pháp lý của mình. Theo một bài báo trên Jiemian.com , bản sửa đổi lớn này là lần sửa đổi đầu tiên kể từ năm 2007 và diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động rửa tiền.
Thủ tướng Li Qiang đã chủ trì cuộc họp điều hành quan trọng của Hội đồng Nhà nước vào ngày 22/1 để giải quyết luật AML sửa đổi. Dự thảo ban đầu cho bản sửa đổi này lần đầu tiên được đề xuất vào tháng 6 năm 2021 và sau đó được đưa vào kế hoạch công tác lập pháp năm 2023 của Hội đồng Nhà nước. Luật cuối cùng dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2025.
Bản sửa đổi toàn diện này là một phản ứng trước bản chất ngày càng gia tăng của tội phạm tài chính, đặc biệt là với sự ra đời của tiền ảo. Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia thảo luận về Dự thảo sửa đổi, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các thách thức pháp lý do tiền điện tử đặt ra trong hoạt động rửa tiền. Ông lưu ý rằng mặc dù dự thảo sửa đổi nhắm mục tiêu rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhưng có sự khác biệt rõ ràng do thiếu hướng dẫn hoạt động chi tiết về các vấn đề như tịch thu và phong tỏa tài sản liên quan đến những tội phạm này.
Lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử rất nghiêm ngặt. Vào năm 2021, quốc gia này đã áp đặt lệnh cấm sâu rộng đối với việc sử dụng tiền điện tử, đóng cửa các sàn giao dịch nước ngoài và tạm dừng mọi hình thức hoạt động khai thác. Bất chấp các biện pháp này, những tiến bộ trong công nghệ và tính chất phi tập trung của tiền điện tử đã cho phép người dùng ở đại lục tiếp tục truy cập vào thị trường tiền điện tử, gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể. Việc sửa đổi sắp tới nhằm mục đích đưa ra các quy định chặt chẽ hơn để hạn chế các hoạt động đó một cách hiệu quả.
Các quy định AML sửa đổi của Trung Quốc thể hiện một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của nước này nhằm giải quyết tội phạm tài chính. Việc sửa đổi nhằm mục đích mở rộng hoạt động giám sát theo quy định để bao gồm các tổ chức phi tài chính cụ thể, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế do các tổ chức như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thiết lập. Theo giải thích của Wang Xin, việc mở rộng này rất quan trọng để giám sát và kiểm soát hiệu quả các hình thức rửa tiền khác nhau, từ đó thực hiện các cam kết của Trung Quốc đối với các khuôn khổ chống rửa tiền quốc tế. Ngoài ra, việc sửa đổi dự kiến sẽ tinh chỉnh các định nghĩa, nghĩa vụ, quy tắc về quyền tài phán và hình phạt theo luật AML.
Những thay đổi pháp lý này cũng nhằm thể hiện cam kết của Trung Quốc trong việc tăng cường hệ thống quản lý tài chính, với sự tham gia của các cơ quan chủ chốt như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong quá trình này. Nỗ lực này được coi là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của Trung Quốc như một chủ thể quốc tế có trách nhiệm và tăng cường ảnh hưởng của nước này trong quy định tài chính toàn cầu, điều này có thể hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài và ngăn chặn tình trạng tháo chạy vốn.
Tuy nhiên, các chuyên gia như Wang Xin và Yan Lixin, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu chống rửa tiền tại Đại học Phúc Đán, nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến hơn nữa. Họ ủng hộ việc cải thiện các cơ chế hỗ trợ tư pháp và thiết lập mạng lưới tình báo tài chính toàn diện, điều này rất quan trọng để thực thi hiệu quả luật AML và bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.
Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML Sửa đổi luật AML
