Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ban hành, công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử.

Quận phía Tây của Washington trước đây đã cáo buộc họ điều hành nền tảng dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư hơn 550 triệu USD, nhưng cổ phiếu khai thác đã hứa đã không thành hiện thực.

Potapenko và Turokin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD vào tháng 5 năm 2017 bằng cách đầu tư vào công ty Polybius, tuyên bố họ sẽ thành lập một ngân hàng tiền ảo. Mặc dù Polybius hứa sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận của mình nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được thành lập và phần lớn số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.

Bộ Tư pháp còn cáo buộc rằng cặp đôi này đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng và hóa đơn giả để mua 75 bất động sản, 6 chiếc ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác.

Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, 16 tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.