Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây ngân hàng tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1,9 tỷ USDT

Ngân hàng tiền điện tử bất hợp pháp ở Trung Quốc sử dụng USDT để trao đổi ngoại tệ

Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện ra một mạng lưới ngân hàng ngầm bất hợp pháp khổng lồ trị giá 1,9 tỷ USD được cho là sử dụng tiền điện tử trong hoạt động của mình để trốn tránh sự giám sát sau cuộc điều tra kéo dài hai năm . 

Nhà chức trách đã bắt giữ 193 nghi phạm trên toàn quốc liên quan đến vụ án này và phong tỏa tài sản trị giá 149 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu USD). Nhóm này, đứng đầu bởi các cá nhân có họ Lin, Weng và Chen, bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch bất hợp pháp nhằm trao đổi ngoại tệ bằng USDT. 

Văn phòng Công an thành phố Thành Đô được cho là tuyên bố các hoạt động ngầm bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 và có liên quan đến buôn lậu thuốc, mỹ phẩm và tài sản đầu tư ra nước ngoài. Họ lưu ý rằng họ biết đến các hoạt động bất hợp pháp vào tháng 11 năm 2022 và ngay lập tức thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra chúng. Trong suốt năm 2023, với sự hợp tác của Bộ Công an Trung Quốc, họ đã triệt phá băng nhóm tội phạm và bắt giữ các nghi phạm trên khắp 26 tỉnh trong cả nước.

Tiết lộ này được đưa ra sau một trường hợp khác ở tỉnh Cát Lâm, nơi chính quyền, theo báo cáo địa phương , đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để trao đổi tiền. Sáu người đã bị bắt, bao gồm cả nghi phạm đến từ Hàn Quốc và liên quan đến hơn 2,14 tỷ nhân dân tệ (295 triệu USD).

Chính phủ Trung Quốc đã cấm tiền điện tử, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác Bitcoin ở nước này kể từ năm 2021. Tuy nhiên, lệnh cấm này không ngăn cản người dân địa phương tìm những cách khác để tham gia vào tài sản tiền điện tử.

Một báo cáo của Kyros Ventures tiết lộ rằng các nhà giao dịch Trung Quốc nằm trong số những người nắm giữ stablecoin lớn nhất trên toàn cầu. 33,3% nhà đầu tư nắm giữ nhiều loại stablecoin khác nhau, chỉ đứng sau 58,6% của Việt Nam.

Sau lệnh cấm khai thác Bitcoin, tỷ lệ băm đóng góp của Trung Quốc vào mạng Bitcoin đã giảm từ mức lớn nhất xuống mức lớn thứ hai . Các nhà giao dịch Trung Quốc cũng chuyển sang sàn giao dịch phi tập trung sau lệnh cấm sàn giao dịch tập trung. Một số được cho là đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để vượt qua lệnh cấm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.