Cựu nhà điều hành BTC-e nhận tội âm mưu rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Alexander Vinnik, một trong những nhà điều hành trước đây đứng sau BTC-e, đã nhận tội vào thứ Sáu về âm mưu rửa tiền.

Bộ Tư pháp cho biết Vinnik là nhà điều hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017, trong thời gian đó sàn giao dịch này đã xử lý hơn 1 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hơn 9 tỷ USD. BTC-e có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox hiện không còn tồn tại, nơi nó có liên quan đến việc rửa 300.000 bitcoin.

BTC-e đã ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2017, cùng thời điểm Vinnik bị bắt lần đầu tiên. Bộ Tư pháp nói thêm rằng BTC-e không được đăng ký là công ty dịch vụ tiền tệ ở Hoa Kỳ, không thực thi bất kỳ quy tắc KYC hoặc chống rửa tiền nào và không thu thập bất kỳ dữ liệu khách hàng nào. Ngoài ra, Vinnik đã sử dụng các công ty vỏ bọc để xử lý việc trao đổi tiền tệ fiat cho BTC-e.

Sàn giao dịch đã nhận được tiền từ hoạt động tội phạm bao gồm các cuộc tấn công bằng ransomware, hack và các âm mưu khác, và Vinnik phải chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD, thông cáo báo chí cho biết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.