FIU Hàn Quốc sẽ xem xét vấn đề vi phạm KYC của Upbit

Hàn Quốc Ủy ban Tài chính (FIU) dự định tổ chức cuộc họp xem xét các biện pháp chế tài đối với Upbit vào ngày 21 tháng 1. Điều này là do những vấn đề liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ xác định danh tính khách hàng (KYC) được phát hiện trong cuộc kiểm tra hiện trường đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khi cập nhật đăng ký.

Kết quả xem xét có thể liên quan đến việc kỷ luật nhân viên Upbit và xác định mức phạt.

Theo thông tin, FIU đã tiến hành kiểm tra hiện trường đối với Upbit kể từ cuối tháng 8 và trong quá trình này đã phát hiện ít nhất từ 500.000 đến 600.000 vụ nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ KYC. Điều này bao gồm cả những trường hợp mở tài khoản ngay cả khi tên hoặc số đăng ký trên giấy tờ xác thực khách hàng mờ và không thể nhận diện.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu những vụ việc này có thực sự cấu thành vi phạm KYC hay không. Mức độ phạt cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào giải thích của Upbit. Điều quan trọng là mối quan hệ giữa vi phạm KYC và rửa tiền.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng, sau cuộc xem xét chế tài này, quy trình cập nhật đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ dần được thúc đẩy. Việc cập nhật đăng ký của Upbit dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm ngoái đã bị trì hoãn do sự kiện này và hiện vẫn đang chờ kết quả xử lý

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.