Malaysia triệt phá vụ lừa đảo rửa tiền bằng tiền điện tử

Các quan chức thực thi pháp luật Malaysia gần đây đã bắt giữ 10 nghi phạm bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tài sản bao gồm ô tô trị giá hơn 7,7 triệu USD đã bị tịch thu và các tài khoản ngân hàng nắm giữ khoảng 10,8 triệu USD đã bị phong tỏa.

Các quan chức thực thi pháp luật đã tịch thu số đồng hồ thiết kế trị giá hơn 3,9 triệu USD, 18 ô tô hạng sang, xe máy và túi xách, cũng như số tiền mặt trị giá tổng cộng 106.800 USD.

Cảnh sát trưởng Malaysia, Tan Sri Razarudin Husain tiết lộ rằng 8 người đàn ông và 2 phụ nữ bị bắt, trong độ tuổi từ 28 đến 51, đã sử dụng các máy đổi tiền và sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký để chuyển tiền cho các hoạt động bất hợp pháp từ nước ngoài.

Các cá nhân này đã bị giam giữ theo Mục 4(1) của Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của Malaysia.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.