Philippines siết chặt yêu cầu báo cáo của VASP

Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) dự định siết chặt yêu cầu báo cáo đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nhằm tăng cường thu thập dữ liệu và giám sát.

BSP đã phát hành một thông báo dự thảo vào cuối tuần trước, tiết lộ rằng một cổng báo cáo mới dành cho tất cả các VASP sẽ được triển khai trước ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Thông báo này chi tiết các yêu cầu báo cáo mới nhằm thu hẹp khoảng cách dữ liệu, giảm sự khác biệt thông tin, cải thiện thu thập dữ liệu và nâng cao chất lượng dữ liệu liên quan đến tài sản ảo và VASP. Theo ngân hàng này, VASP cần nộp 13 báo cáo theo các khoảng thời gian khác nhau. Mỗi tháng, họ phải nộp hai báo cáo về khối lượng giao dịch, giá trị và tổng tài sản được quản lý. Mỗi quý cần nộp bảy báo cáo, bao gồm dữ liệu về văn phòng hoạt động, trang web và thống kê chủ tài khoản.

Ngoài ra, ba báo cáo khác sẽ được nộp mỗi sáu tháng một lần. Cũng cần phải cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm. VASP phải sử dụng các kênh hiện tại để nộp báo cáo về hoạt động dịch vụ tiền tệ trong hai quý đầu của năm 2025. Sau đó, trừ khi có chỉ định khác, họ phải chuyển sang cổng báo cáo mới cho tất cả các nộp.

Các thực thể không tuân thủ những yêu cầu này sẽ phải đối mặt với hành động thi hành pháp luật. VASP phải nộp phản hồi về các thay đổi được đề xuất trước ngày 13 tháng 12.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.