SEC buộc tội hai anh em điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu USD

SEC Hoa Kỳ đã buộc tội hai anh em điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la, bao gồm một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại.

Trong bản cáo trạng được đệ trình vào ngày 26/8 tại Tòa án quận Bắc Georgia ở Atlanta, SEC cáo buộc Jonathan Adam và anh trai Tanner Adam đã lừa gạt hơn 80 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng robot có thể mang lại cho họ 13,5% lợi nhuận.

SEC cho biết từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em nói với các nhà đầu tư rằng bot của họ đã tìm thấy cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên nền tảng tiền điện tử và có thể mua và bán tài sản đồng thời để tận dụng sự chênh lệch nhỏ về giá ở các thị trường khác nhau.

Tiền của các nhà đầu tư được cam kết vào một nhóm cho vay để tài trợ cho các khoản vay ngắn hạn và hoàn thành các giao dịch, vay và trả lại tài sản trong cùng một giao dịch blockchain.

Justin Jeffries, phó giám đốc thực thi của Văn phòng khu vực Atlanta của SEC, cho biết kế hoạch giao dịch này hoàn toàn gian lận và bot không tồn tại.

Ông cáo buộc cả hai đã lạm dụng 53,9 triệu USD trong số 61,5 triệu USD huy động được. Các nhà đầu tư nhận được một số lợi nhuận, nhưng hầu hết đều bị cặp đôi này phung phí, bao gồm việc mua ô tô, xe tải và xây một căn hộ trị giá 30 triệu USD. SEC đã đóng băng các tài sản khẩn cấp của GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC của bộ đôi này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư của coin4vn . Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu nhằm mục đích làm phong phú thêm thông tin cho người đọc. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Tất cả các hoạt động mua, bán và đầu tư tài sản tiền điện tử là trách nhiệm của người đọc.